Ihre Geschäfte auf rechtlich sicherer Basis!

Seit 1. Jänner 2017 ist die Wirtschaft in Österreich gesetzlich dazu verpflichtet, den Hintergrund von Unternehmen und Personen, mit denen sie Geschäfte machen, noch genauer zu prüfen als bisher. Grund dafür ist die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

  • Rechtskonforme Compliance-Prüfung
  • Hintergründe zum Wirtschaftlichen Eigentümer
  • Zeitersparnis durch Prüfung von Bonität und Compliance in einer Auskunft
  • Vollständige Abdeckung zu allen Personen und Unternehmen in Österreich und weltweit
  • Vielfältige Bezugsmöglichkeiten: auf My KSV, über Schnittstelle oder mittels Datenabgleich
bedeutung
Bedeutung

Was bedeutet ComplianceCheck?

Im Rahmen der Compliance-Prüfung wird erhoben, ob es sich bei Ihren Geschäftspartnern um politisch exponierte Personen (PEPs) oder von Sanktionen betroffene Personen bzw. Unternehmen (SANs) handelt. Die Begriffe PEP und SAN sind international gültig und werden weltweit angewendet. Darüber hinaus enthält der ComplianceCheck Informationen zu Wirtschaftsbetrug, Finanz- und Steuerdelikten, Terror und Korruption.

Diese Branchen bzw. Unternehmen sind betroffen:

  • Finanzinstitute
  • Kreditinstitute
  • Rechtsanwälte und Notare
  • Immobilienmakler
  • Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
  • Unternehmen, die Zahlungen von EUR 10.000 und mehr in bar entgegen nehmen
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Wählen Sie diese Bezugsmöglichkeiten:

Integrierter Bestandteil der KSV1870 Auskünfte

Die Compliance-Prüfung ist auf Wunsch direkt in allen UnternehmensProfilen und PersonenProfilen in Österreich und weltweit verfügbar. Sobald der Check positiv verläuft, finden Sie in der Auskunft eine Detailinformation zum Prüfergebnis.

Eigenes Produkt: ComplianceCheck

Der ComplianceCheck ist als eigene Auskunft über österreichische Unternehmen um EUR 7,60 exkl. 20 % USt. erhältlich.

Inhalte:

  • Informationen aus dem "Wirtschaftlichen EigentümerReport"
  • Informationen über Funktionsträger
  • Ergebnis der Compliance-Prüfung (PEP/SAN)

 

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Dow Jones Watchlist Categories

Kategorien der Compliance-Prüfung

PEP

Political Exposed Persons (Staats- und Regierungschefs, Minister, höhere Beamte d. Landesregierung, Botschafts- und Konsulatsangestellte)

RCA

Relative or Close Associate (Angehörige, Verwandte und sonstige nahestehende Personen)

SIP

Special Interest Person (Personenprüfung auf Sanktionen, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption, Interpol)

SIE

Special Interest Entity (Unternehmensprüfung auf Sanktionen bzw. Sanktionen des Eigentümers, Finanzverbrechen, Kriegsverbrechen, Terror, Korruption, Interpol)

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