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NEU: ComplianceCheck - Ihre Geschäfte auf rechtlich sicherer Basis

Seit 1. Jänner 2017 ist die Wirtschaft in Österreich gesetzlich dazu verpflichtet, den Hintergrund von Unternehmen und Personen, mit denen sie Geschäfte machen, noch genauer zu prüfen als bisher. Grund dafür ist die Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zur Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Von dieser Regelung sind Sie betroffen, wenn Sie in einer dieser Branchen bzw. Unternehmen tätig sind:

  • Finanzinstitute
  • Kreditinstitute
  • Rechtsanwälte und Notare
  • Immobilienmakler
  • Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
  • Unternehmen, die Zahlungen von EUR 10.000 und mehr in bar entgegen nehmen

Was bedeutet ComplianceCheck?
Im Rahmen der Compliance-Prüfung wird erhoben, ob es sich bei Ihren Geschäftspartnern um politisch exponierte Personen (PEPs) oder von Sanktionen betroffene Personen bzw. Unternehmen (SANs) handelt. Die Begriffe PEP und SAN sind international gültig und werden weltweit angewendet. Darüber hinaus enthält der ComplianceCheck Informationen zu Wirtschaftsbetrug, Finanz- und Steuerdelikten, Terror und Korruption.

Mit dem neuen ComplianceCheck des KSV1870 profitieren Sie von diesen Vorteilen:

  • Rechtskonforme Compliance-Prüfung
  • Hintergründe zum Wirtschaftlichen Eigentümer
  • Zeitersparnis durch Prüfung von Bonität und Compliance in einer Auskunft
  • Vollständige Abdeckung zu allen Personen und Unternehmen in Österreich und weltweit
  • Vielfältige Bezugsmöglichkeiten: auf My KSV, über Schnittstelle oder mittels Datenabgleich

 

So können Sie die Compliance-Informationen beziehen:

Integrierter Bestandteil der KSV1870 Auskünfte

Die Compliance-Prüfung ist in allen UnternehmensProfilen und PersonenProfilen verfügbar.

Sobald der Check positiv verläuft, finden Sie in den KSV1870 Auskünften eine Detailinformation zum Prüfergebnis.

Sie möchten den ComplianceCheck beziehen?
Gerne erstellen wir Ihnen ein persönliches Angebot.

Eigenes Produkt: ComplianceCheck

Der ComplianceCheck ist über österreichische Unternehmen erhältlich.

Inhalte des Produkts:

  • Informationen aus dem "Wirtschaftlichen EigentümerReport"
  • Informationen über Funktionsträger
  • Ergebnis der Compliance-Prüfung (PEP/SAN)

  

Preis: EUR 7,60 exkl. 20 % USt.

Kategorien der Compliance-Prüfung

Political Exposed Persons (Staats- und Regierungschefs, Minister, höhere Beamte d. Landesregierung, Botschafts- und Konsulatsangestellte)
Relative or Close Associate (Angehörige, Verwandte und sonstige nahestehende Personen)
Special Interest Person (Personenprüfung auf Sanktionen, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption, Interpol)
Special Interest Entity (Unternehmensprüfung auf Sanktionen bzw. Sanktionen des Eigentümers, Finanzverbrechen, Kriegsverbrechen, Terror, Korruption, Interpol)